Політика KYC/AML

Сервіс перевіряє походження криптовалюти, яка до нього надходить. Це вимога платіжних партнерів і умова того, щоб виплати взагалі були можливі.

Що перевіряється

Кожна вхідна транзакція оцінюється автоматично: перевіряються зв’язки адреси з відомими джерелами ризику — міксерами, санкційними списками, майданчиками з незаконним обігом. Оцінка виконується сторонньою аналітичною службою.

Якщо заявку зупинено

Заявка отримує статус «На перевірці». Кошти нікуди не зникають. Оператор зв’яжеться з вами і може попросити пояснити походження коштів або підтвердити особу.

Які дані запитуються

• Опис походження коштів і, за наявності, підтвердні документи.
• Документ, що посвідчує особу — лише у випадках, коли цього вимагає перевірка.

Дані зберігаються не довше, ніж цього вимагає перевірка, і не передаються нікому, крім випадків, прямо передбачених законом.

Відмова

Якщо походження коштів підтвердити не вдалося, сервіс повертає їх на адресу відправника за вирахуванням комісії мережі.