Политика KYC/AML

Сервис проверяет происхождение поступающей криптовалюты. Это требование платёжных партнёров и условие того, чтобы выплаты вообще были возможны.

Что проверяется

Каждая входящая транзакция оценивается автоматически: проверяются связи адреса с известными источниками риска — миксерами, санкционными списками, площадками с незаконным оборотом. Оценку выполняет сторонняя аналитическая служба.

Если заявка остановлена

Заявка получает статус «На проверке». Средства никуда не исчезают. Оператор свяжется с вами и может попросить объяснить происхождение средств или подтвердить личность.

Какие данные запрашиваются

• Описание происхождения средств и, при наличии, подтверждающие документы.
• Документ, удостоверяющий личность — только в случаях, когда этого требует проверка.

Данные хранятся не дольше, чем этого требует проверка, и не передаются никому, кроме случаев, прямо предусмотренных законом.

Отказ

Если происхождение средств подтвердить не удалось, сервис возвращает их на адрес отправителя за вычетом комиссии сети.